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从赌场洗钱到房地产!地下汇款不是洗钱。
发布时间:2019-12-09 作者:admin 点击:8603 评论:0 字号:

原标题:从赌场到房地产的钱!地下汇款不是洗钱。

自不列颠哥伦比亚省新民主政府执政以来,打击洗钱一直是重要措施之一。政府把重点放在赌场上,但当地人似乎认为房地产是个大问题——一个值得思考的谜。

由不列颠哥伦比亚省最高法院法官奥斯汀·卡伦主持的洗钱问题独立调查委员会在温哥华、里士满、维多利亚、基律纳和乔治王子城举行了公开听证会,平均有近100人出席。

上市城市20%的公开听证会是亚洲面孔。然而,那些在公开听证会上发言的人提到赌场并不多。相反,他们认为“住房”问题更加严重。一些人认为这笔交易涉及洗钱,而另一些人怀疑这笔交易可能被非法使用。

奥斯汀·卡伦(右)和布洛克·马尔特兰,独立调查委员会委员,他们听取公众意见。

"我们现在生活在一个‘漏洞百出的社会’,隐私和特权背后隐藏着太多的东西. "l . t .是一名在这个上市城市做了30年房地产经纪人的公民,他在听证会上大声疾呼。

统计数据显示,2018年,不列颠哥伦比亚省有53亿加元通过房地产交易进行洗钱。

L.t .认为,在过去十年里,当地的房地产混乱已经像一座大火一样在高温下蔓延开来。主要原因之一是过分依赖诚实申报机制,这使得许多可疑交易被混为一谈,特别是通过财产转让,从而使外国人获得巨额利润。房地产业和律师业都没有做好检查工作。

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她认为加拿大国家反洗钱机构FINTRAC也未能发挥应有的作用,里士满市议会的消极态度成为其未能遏制利用房地产洗钱的原因。结果,许多漂亮的房子被拆毁,变成了豪华的房子。

尹大卫表示,省政府将采取措施打击房地产洗钱。

一些公民自愿报告了这一事件。

公民j r .认为,一些在里士满农田上建造豪宅的“非农民”可能涉及洗钱和融资,应该制定“不明财富令”,允许当局没收用不明来源资金购买的房产。

不仅在里士满,而且在温哥华,许多市民都认为一些房地产交易可能涉及洗钱。一些公民坦率地说,他们向警方和加拿大税务局(CRA)报告了许多可疑的现金交易。其他人表示,注意到通过微信等在线支付方式进行的交易可能涉嫌洗钱,他们认为税务机关、警方和各级政府应共同努力,防止通过房地产进行洗钱。

一些市民怀疑里士满的农田大厦可能涉及洗钱(设计图片,图片中的财产不涉及洗钱)

子曰中心变成洗钱中心

除了怀疑房地产交易已经成为洗钱的手段之外,许多公民还怀疑许多财产的使用也可能被用于洗钱。

一个妇女组织的代表苏珊娜·杰伊(Suzanne Jay)指出,酒店或伯曼的一些人经营卖淫,许多受害者是亚洲女性。此类犯罪与洗钱有关,但执法当局视而不见。

参加温哥华市长选举的社区成员陈冠宇质疑产妇旅游和分娩中心是否会成为洗钱渠道。他认为,丽诗、文成等大中型城市的生殖旅游产业尚未获批,也没有人知道资金来源是通过现金交易或网上支付逃避监管。

里士满医院平均每年接生400多对双胞胎,而当地的分娩中心和生育旅游业也欣欣向荣。

通过《信息自由法》获得的数据显示,里士满医院在过去两年中平均每年有400多名“双非”新生儿,平均每天超过一名。仅在上市城市,生殖旅游年营业额就可达4400万至8800万元,整个加拿大可达2亿至4.5亿元。

此外,温市公民c . r .在温市的公开听证会上指出,里士满数百万栋豪华住宅被用在新月中心。在运营商向客户收取高额费用后,他们用转账的钱购买更多豪华的房子,并继续开设更多新月形中心。这种通过现金进行的巨大交易模式有很大的机会涉及洗钱。

陈冠宇质疑生育旅游,月亮中心成为洗钱管道

陈冠宇和中华人民共和国认为,有必要检查加拿大的生殖旅游和生育中心行业,以查明是否涉及犯罪行为。陈冠宇还建议,只要生育旅游交易额超过2000元,就应该追查资金来源。

大约有100名市民参加了上市城市的听证会。

地下汇款不等于洗钱

参加里士满中国选区议会选举的白伟表示,他意识到洗钱可能涉及通过地下管道向中国移民汇款的怀疑。他表示,中国有外汇管制,移民可能需要几年时间才能将其资产从家乡转移到加拿大,因此一些移民会试图绕过这一管制,将资金转移到加拿大,而不会意识到这种汇款方式可能是非法的。

“生活在西方的人们对这种情况知之甚少。他们认为,只要不是通过银行汇款,这可能是非法洗钱,但事实上许多人不得不这么做。”他认为地下银行和汇款公司应该有更好的监管,还可以提醒新移民通过教育使用地下银行的风险。然而,当局也应该仔细界定什么是“脏钱”,以防止普通移民成为洗钱嫌疑人。

洗钱问题独立调查委员会于14日举行了最后一次公开听证会。合并后,它将在2020年举行的证据听证会上提议,律师和证人将出庭决定哪些证据有效,并将被纳入提交给省政府的最后报告。如果人们有洗钱相关信息,他们仍然可以使用contact@cullencommission.ca提供。

省政府:私营企业在2020年春季发布公共信息

正如许多人在公开听证会上质疑当地房地产交易或财产可能被用于洗钱一样,省司法部长大卫·艾比(David Eby)指出,省政府已经采取各种措施减少赌场中可疑的资本流动,但非法资金在到达赌场之前不会消失。因此,仍有必要与联邦政府合作,增加该省的警察资源,打击各种洗钱犯罪。

他还指出,省政府将要求购房者解释谁是该房产的真正所有者,以及明年春天购买该房产的资金来源,以协助警方和税务机关检查是否有人利用该房产避税或洗钱。

经过省政府的大力打击,赌场洗钱的使用已经减少。

根据省政府的计划,从2020年5月起,不列颠哥伦比亚省的私营企业必须披露持有人的法定姓名、出生日期、最后为人所知的地址和其他信息。

数据显示,2018年不列颠哥伦比亚省洗钱金额达到74亿加元,其中53亿加元通过房地产买卖,导致该省购房成本增加至少5%。回到搜狐看更多

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